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Autorización SUGEF

Constancia de Paso


Información del paso

Entidad

Superintendencia General de Entidades Financieras

Acción realizada

Aprobar

Usuario

Superintendencia General de Entidades Financieras

Trámite

Registro

Fecha y Hora

11/05/2020 02:33:57 p.m.

Cell
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Información del paso

La Superintendencia General de Entidades Financieras:

Con fundamento en lo establecido en el párrafo segundo del artículo sesenta y cinco de la “Ley General de la Administración Pública” y los incisos a) y ñ) del artículo ciento treinta y uno de la “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, consta con vista en los registros y archivos que al efecto mantiene la “ Superintendencia General de Entidades Financieras”, que:

PRIMERO: La entidad RIDIVI SOCIEDAD ANÓNIMA, con identificación 3-101-366574, se encuentra inscrita como persona que se dedica a la(s) actividad(es) de: Las transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio., fecha de inscripción: 11/03/2011 Las remesas de dinero de un país a otro., fecha de inscripción: 11/03/2011 Según lo establecido en el Artículo 15 de la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” (Ley 7786 y sus reformas). 

SEGUNDO: Se extiende la presente constancia, a las 14:33:57 del 11/05/2020.


“La inscripción de RIDIVI, S.A., cédula jurídica 3-101-366574, ante la Superintendencia General de Entidades Financieras no es una autorización para operar, y la supervisión que ejerce esa Superintendencia es sólo en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, según lo dispuesto en la Ley N° 7786, “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”. Por lo tanto, la SUGEF no supervisa los negocios que ofrece y realiza la empresa, ni su seguridad, estabilidad o solvencia. Las personas que contraten sus productos y servicios lo hacen bajo su cuenta y riesgo.” 


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